Журнал об Исламе, Дагестане и о мирном небе над головой!!!

С приближением отставки нынешнего главы российского Центробанка Сергея Игнатьева (уходит в июне 2013 года), «зашатались кресла» у двух ключевых чиновников ЦБ РФ.

Два заместителя С. Игнатьева - Алексей Симановский (первый заместитель, курирует сферу банковского регулирования и надзора) и Михаил Сухов (курирует сферу лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций) оказались замешанными в разгорающимся скандале с дагестанской организованной преступной группировкой, занимавшейся незаконной «обналичкой» и связями с террористическим подпольем.

Как известно, 28 марта текущего года сотрудниками Главного управления по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД РФ, ФСБ и ФСО в аэропорту Внуково было задержаны 20 дагестанцев, изъято 12 единиц огнестрельного оружия и 350 килограммов долларов и рублей (на общую сумму в 600 миллионов рублей).

http://www.nsk.kp.ru/daily/26054/2965461/

http://www.vesti.ru/doc.html?id=1068219

http://ria.ru/incidents/20130328/929866593.html

В это же время ФСБ провело операцию в Махачкале и изъяло более 300 миллионов рублей в банках, аффилированных с ОПГ. Всего, по оценкам МВД, через каналы «теневой обналички» ежегодно проходило более 100 миллиардов рублей.

Дальнейшее расследование показало наличие устойчивой преступной группировки, связанной с территориальным подразделением Центрального банка России в Дагестане – Национальным банком.

Более семи лет в Дагестане функционирует преступные схемы, позволяющие отмывать сотни миллиардов рублей.

Возглавляет группировку председатель Национального банка Дагестана Сиражутин Ильясов, которого и «прикрывали» крупные чиновники ЦБ России - Алексей Симановский и Михаил Сухов.

Ключевые позиции, связанные с «обналичкой» денег, контролировались сыновьями С. Ильясова (Мираб Ильясов руководит расчетно-кассовым центром Национального банка, а Марис Ильясов - Дагестанским управлением инкассации, филиалом РОСИНКАСа). Они отвечали за выдачу денег из РКЦ и транспортировку в аэропорт «черным инкассаторам».

«Бухгалтерским оформлением» «обналички» в «банках-прачечных» занимались два заместителя С. Ильясова в Национальном банке - Запир Абдулхаликов и Шамиль Абуев.

В 2007 году ОПГ «отмыло» через банки «Рубин» и «Антарес» около 88 миллиардов рублей. Тогда посадили шестерых бомжей-алкоголиков, на паспорта которых оформлялись сделки, а владельцев банков и организаторов преступной схемы из Национального банка Дагестана, следствие тогда «так и не сумело найти».

В прошлом году под контролем ОПГ было обналичено более 100 миллиардов рублей через «Витас-банк», «Трансэнергобанк» и «Трастовый банк».

Помимо незаконной банковской деятельности у ОПГ С. Ильясова обнаружились связи с террористическим подпольем Дагестана (что и вызвало участие в операции представителей ФСБ России).

Лица, подозреваемые в связях с террористами, официально работали в охранных структурах Национального банка Дагестана и филиале РОСИНКАСа, через который «легализовали» оружие для боевиков, охраняли лидеров бандподполья, осуществляли операции по «сбору дани с торговых точек», получению и транспортировке выкупа за заложников (в частности, выкуп за освобождение владельца крупнейшей дагестанской ювелирной сети «Бронницкий» Александра Мисриханова, похищенного в декабре 2011 года).

ОПГ С. Ильясова вл адеет значительной частью пивного и ресторанного Махачкалы (в том числе, Махачкалинский пивоваренный завод «Порт-Петровск», рестораны «Барракуда», «Викинг», «Порт-Петровск», «Амигос», «Золотая бочка» и другие). При этом, ни одно из подконтрольных заведений, торгующих алкоголем, никогда не подвергалось нападениям со стороны экстремистов. По данным следствия, ОПГ С. Ильясова ежегодно передавало на нужды «бандподполья» несколько сотен миллионов рублей и оказывало другие «профильные» услуги, в ответ получая неприкосновенность бизнеса и помощь в устранении конкурентов (путем расстрела и поджогов пивных баров и магазинов, реализующих спиртные напитки).

http://bihi.blog.com/2012/01/19/wn/

http://www.ochevidets.ru/rolik/16148/

Возможно, что одновременно с уходом с должности Сергея Игнатьева мы увидим «зачистку» ОПГ в Национальном банке Дагестана.

То, что клан Ильясовых покинут свои кресла в территориальном отделении ЦБ РФ, в Дагестане уже знают все. Существуют лишь два вопроса: Будут ли убирать Ильясовых «громко» или «тихо»? Кто станет новым главой Национального банка?

Ответ на первый вопрос зависит от той «установки», которую получат правоохранительные органы.

С преемником С. Ильясова пока меньше ясности.

До последнего времени самым вероятным кандидатом считался начальник Управления инспектирования кредитных организаций Национального банка Билал Джахбаров. Его поддерживает депутат Госдумы Магомед Гаджиев, который тесно связан с российским олигархом Сулейманом Керимовым.

Однако такое усиление группировки С.Керимова не нравится исполняющему обязанности президента Дагестана Рамазану Абдулатипову. По оценкам экспертов, после его назначения в сентябре, пост председателя Национального банка может занять нынешний глава дагестанского правительства Мухтар Меджидов (его же должность уже обещана в обмен на поддержку на выборах сыну мэра Махачкалы Магомеду Амирову, который ныне возглавляет Комитет парламента Дагестана по законодательству, законности и государственному строительству).

Так «громкие» задержания «черных инкассаторов» из Дагестана и связанный с этим скандал может «выключить» две крупные фигуры из Центрального банка России. После того, как «дело Сердюкова» «спустили на тормоза», Следственному комитету нужен новый «яркий процесс».

Конечно, А. Симановский и М. Сухов могут сказать, что лишь прикрывали С. Ильясова и не знали ни о масштабах незаконной «обналички», ни о связи его ОПГ с террористическим подпольем. Тогда всё, скорей всего, ограничится их «почетной отставкой».